LATEST NEWS
 
Οικονομία /ΓενικάΔημοσίευση: 21 Ιανουαρίου 2018 08:10

“Όργιο” φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα, βενζινάδικα και… Facebook

“Λαβράκια” έβγαλαν  οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ στην παραλιακή και σε κοσμοπολίτικα νησιά. “Πειραγμένα” POS σε επιχειρήσεις.



Είκοσι έξι χαρακτηριστικές περιπτώσεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι έλεγχοι των Υπηρεσιών Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων της ΑΑΔΕ που διενεργήθηκαν τους τελευταίους μήνες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται δημοφιλής τραγουδιστής που υπέβαλε μετά τον έλεγχο εκπρόθεσμη δήλωση για ακαθάριστα έσοδα 620.000 ευρώ, καθώς και περιπτώσεις φοροδιαφυγής από νυκτερινά κέντρα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, μπαρ σε κοσμοπολίτικα νησιά, ελαιοτριβεία, πρατήρια υγρών καυσίμων αλλά και μέσω… Facebook.

Από τον κατάλογο δεν λείπουν και υποθέσεις καταστηματαρχών με «πειραγμένα» POS που εντοπίστηκαν από τους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων:

1. Στοχευμένος μερικός επιτόπιος έλεγχος σε μεγάλη νυχτερινή πίστα των Αθηνών, όπου διαπιστώθηκε η μη έκδοση 32 φορολογικών στοιχείων, αξίας 6.500,00€, με συνέπεια την 48ώρη αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης. Ο ως άνω προληπτικός έλεγχος εξελίχθηκε σε έρευνα η οποία επεκτάθηκε σε γνωστό καλλιτέχνη. Εντοπίσθηκε η μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015, ενώ συνεπεία του ελέγχου, ο καλλιτέχνης υπέβαλε φορολογική δήλωση, στην οποία συμπεριέλαβε ακαθάριστα έσοδα 620.000€, με αναλογούντα φόρο εισοδήματος 181.180,72 ευρώ.

2. Στοχευμένος μερικός επιτόπιος έλεγχος σε μεγάλη νυχτερινή πίστα της παραλιακής, όπου λόγω ληξιπροθέσμων οφειλών Φ.Π.Α. άνω του ποσού των 1.200.000€, η Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής με τη συνδρομή της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης προέβησαν σε άμεση κατάσχεση της ημερήσιας είσπραξης. Παράλληλα διαπιστώθηκαν: Η μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015, καθώς και ανακριβής υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. για τις χρήσεις 2016 και 2017. Συνεπεία του ελέγχου, η επιχείρηση προέβη σε υποβολή της αντίστοιχης φορολογικής δήλωσης για τη χρήση 2015, στην οποία συμπεριελήφθησαν ακαθάριστα έσοδα 2.099.520€, φορολογητέα κέρδη 769.198€, ενώ το βεβαιωθέν ποσό φόρου ανήλθε σε 197.906€. Παράλληλα υπεβλήθησαν τροποποιητικές δηλώσεις Φ.Π.Α. χρήσεων 2016 και 2017, βάσει των οποίων δηλώθηκαν επιπλέον εκροές ύψους 2.016.114 ευρώ, αναλογούντα φόρου 245.683,47 ευρώ.

3. Στοχευμένος έλεγχος σε Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών την εμπορία και επεξεργασία κρέατος, κατά τον οποίο προέκυψε διόγκωση των δαπανών κατά 2.394.797,77 ευρώ για τη χρήση 2014 και κατά 1.179.279,09 ευρώ για τη χρήση 2015 και την κατ΄ αυτόν τον τρόπο σημαντική μείωση των φορολογητέων κερδών. Η διόγκωση των δαπανών έγινε μέσω της δημιουργίας σχηματισμού προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων, κατά παρέκκλιση των όσων προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

4. Σε γνωστό νησί των Κυκλάδων, στο πλαίσιο διενέργειας προληπτικού ελέγχου σε επιχείρηση ενοικίασης πολυτελών τουριστικών καταλυμάτων, κατασχέθηκαν ανεπίσημα βιβλία καταχώρησης πελατών, καθώς και στελέχη αποδείξεων παροχής υπηρεσιών για τα έτη από το 2010 έως και την ημερομηνία του ελέγχου. Η εκτιμώμενη φοροδιαφυγή ανέρχεται στις 500.000€ περίπου. Η υπόθεση έχει μετεξελιχθεί σε έρευνα.

5. Σε κοσμοπολίτικο νησί των Κυκλάδων, στο πλαίσιο διενέργειας προληπτικού ελέγχου, εντοπίσθηκε επιχείρηση που διενεργεί περιηγητικές εκδρομές με πλοιάρια γύρω από το νησί, χωρία να έχει αποδώσει Φ.Π.Α. ύψους 330.000€, φόρος ο οποίος συνεπεία του ελέγχου αποδόθηκε στη συνέχεια από την επιχείρηση. Συνεπεία του ελέγχου ήταν η ανάπτυξη επιχειρησιακού σχεδίου δράσης για τις Ν.Ε.Π.Α.

6. Σε στοχευμένο μερικό επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε σε επιχείρηση εμπορίας ενδυμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας, εντοπίσθηκε μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή από πωλήσεις διενεργούμενες μέσω Facebook που αποστέλλονταν σε όλη την Ελλάδα. Εκτιμάται ότι σε διάστημα μόλις επτά μηνών δεν εκδόθηκαν 3.500 αποδείξεις λιανικής πώλησης συνολικής αξίας 300.000 ευρώ. Η υπόθεση μετεξελίχθηκε σε έρευνα.

7. Σε διενεργούμενο προληπτικό έλεγχο σε Καφέ-Μπαρ σε γνωστό νησί της Δωδεκανήσου, εντοπίσθηκε η έκδοση φορολογικών στοιχείων από Φορολογικό Μηχανισμό με στοιχεία άλλης ανύπαρκτης επιχείρησης.

8. Σε στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους σε αναψυκτήρια που στεγάζονται σε αρχαιολογικούς χώρους, προέκυψε κατά την ημέρα του ελέγχου η μη έκδοση 23 φορολογικών στοιχείων, στην ευρύτερη περιοχή του Λασιθίου (Σπιναλόγκα), καθώς και 13 φορολογικών στοιχείων στο κέντρο της Αθήνας, στο χώρο του Νομισματικού Μουσείου.

9. Σε στοχευμένο μερικό επιτόπιο έλεγχο σε επιχείρηση εστίασης σε νησί του Ιονίου, πέραν της μη έκδοσης 48 αποδείξεων λιανικής πώλησης κατά την ημέρα του ελέγχου, προέκυψε η έκδοση φορολογικών στοιχείων μέσω ΦΤΜ και η συστηματική εν συνεχεία ακύρωσή τους. Η αξία των φορολογικών στοιχείων που είχαν ακυρωθεί κατά την ημέρα του ελέγχου ξεπερνούσε τα 1.000 ευρώ.

10. Σε στοχευμένο μερικό επιτόπιο έλεγχο σε γνωστό κοσμοπολίτικο νησί των Κυκλάδων, σε εστιατόριο ξενοδοχείου, από αντιπαραβολικό έλεγχο των εκδοθέντων μέσω ΦΤΜ φορολογικών στοιχείων και του POS της επιχείρησης, εντοπίσθηκε η μη έκδοση 65 αποδείξεων λιανικής πώλησης αξίας 23.675,50 ευρώ για μόλις μια ημέρα. Η υπόθεση μετεξελίχθηκε σε έρευνα.

11. Στην ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου, από προληπτικό έλεγχο σε πλυντήριο αυτοκινήτων, από τον εντοπισμό ανεπίσημων στοιχείων, προέκυψε η μη έκδοση 407 αποδείξεων παροχής υπηρεσιών αξίας 7.500€.

12. Σε επιχείρηση στάθμευσης οχημάτων στον ευρύτερο χώρο του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, στο πλαίσιο διενέργειας στοχευμένου μερικού επιτόπιου ελέγχου, εντοπίσθηκαν οχήματα με Βουλγάρικους αριθμούς κυκλοφορίας, τα οποία εκμισθώνονταν στην Ελληνική επικράτεια. Ακολούθησε ο εντοπισμός και η δέσμευση ενός εξ αυτών. Η υπόθεση μετεξελίχθηκε σε έρευνα.

13. Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, εντοπίσθηκε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χώρο παροχής υπηρεσιών spa εντός πολυτελών ξενοδοχείων στη Ρόδο και τη Μύκονο, να χρησιμοποιεί παράνομα POS συνδεδεμένα με αλλοδαπό πάροχο. Τα ως άνω POS κατασχέθηκαν και διαβιβάστηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για την άσκηση ποινικής δίωξης.

14. Επιχείρηση αθλητικών υποδημάτων στη Θεσσαλονίκη, εντοπίσθηκε στο πλαίσιο προληπτικού ελέγχου, να εκδίδει πρόχειρες χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής πώλησης στις περιπτώσεις που η συναλλαγή γινόταν με μετρητά, τις οποίες στη συνέχεια τις καταχωρούσε προσωρινά σε ηλεκτρονικό αρχείο και ακολούθως τις διέγραφε. Η υπόθεση μετεξελίχθηκε σε έρευνα.

15. Στην ευρύτερη περιοχή της Βέροιας εντοπίσθηκε η μη έκδοση 166 φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 65.000€ από επιχείρηση εμπορίας καυσόξυλων. 

16. Σε επιχειρήσεις καφέ γνωστής αλυσίδας, εντοπίσθηκε η μη έκδοση 80 και 74 φορολογικών στοιχείων στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας και της Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Η υπόθεση μετεξελίχθηκε σε έρευνα.

17. Σε στοχευμένο μερικό επιτόπιο έλεγχο σε επιχείρηση χονδρικού εμπορίου αλκοολούχων ποτών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, διαπιστώθηκε η μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων για τις χρήσεις 2014 έως και 2016, ενώ ο πραγματοποιηθείς τζίρος για το ως άνω διάστημα ξεπερνούσε τα 3.500.000€. Ο μη αποδοθείς Φ.Π.Α. εκτιμάται σε 287.000€. Παράλληλα διενεργήθηκε άμεση κατάσχεση ποσού 68.600€ που βρέθηκε στο ταμείο της επιχείρησης. Η υπόθεση μετεξελίχθηκε σε έρευνα.

18. Σε ελέγχους που διενεργήθηκαν σε πρατήρια υγρών καυσίμων ενδεικτικά αναφέρουμε : Περίπτωση πρατηρίου σε γνωστό νησί του Ιονίου, όπου διαπιστώθηκε η μη έκδοση φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 121.857,45€. Πρατήριο υγρών καυσίμων στη Βόρεια Ελλάδα, όπου διαπιστώθηκε η μη έκδοση 8 φορολογικών στοιχείων για πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης συνολικής αξίας 9.202,49€. Πρατήριο υγρών καυσίμων στη Βόρεια Ελλάδα, όπου διαπιστώθηκε η μη έκδοση 15 φορολογικών στοιχείων για πωλήσεις υγραερίου κίνησης συνολικής αξίας 9.498,93 ευρώ. Πρατήριο υγρών καυσίμων σε νησί του Ιονίου διαπιστώθηκε η μη έκδοση 21 φορολογικών στοιχείων για την πώληση υγραερίου αξίας 5.511,67 ευρώ.

19. Σε επιχείρηση εστίασης (creperie) σε γνωστό νησί των Σποράδων διαπιστώθηκαν 655 περιπτώσεις μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων σε διάστημα μόλις πέντε ημερών (από 17 έως 21/8).

20. Σε στοχευμένους ελέγχους σε ελαιοτριβεία ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι περιπτώσεις: Στην ευρύτερη περιοχή Λακωνίας εντοπίσθηκαν σε ελαιοτριβείο 15 τόνοι ελαιόλαδο χωρίς φορολογικά στοιχεία απόκτησης. Στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης εντοπίσθηκε η μη έκδοση 19 φορολογικών στοιχείων αξίας 62.700€ από την πώληση 19 τόνων ελαιόλαδου. Στην ευρύτερη περιοχή της Φθιώτιδας εντοπίσθηκε μη έκδοση 26 φορολογικών στοιχείων από την πώληση ελαιολάδου συνολικής αξίας 18.000€. Στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας διαπιστώθηκε η μη έκδοση 34 φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 2.200,00 ευρώ από το εκθλιπτικό δικαίωμα, ενώ για τρία χρόνια δεν είχαν υποβληθεί Δηλώσεις Εισοδήματος και Φ.Π.Α.

21. Στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας, επιχείρηση εμπορίου και επεξεργασίας μετάλλων εντοπίσθηκε να μην έχει εκδώσει φορολογικά στοιχεία για πώληση 16,6 τόνων χαλκού συνολικής αξίας 83.490€.

22. Από διενεργούμενο προληπτικό έλεγχο που έγινε σε δυο κρεοπωλεία στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα :Το πρώτο από το 2015 έως 2017 εξέδωσε φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 901.543,96 € πλέον Φ.Π.Α. 117.209,02 € χωρίς υποβολή Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος και με υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φ.Π.Α. Το δεύτερο από το 2015 έως 2017 εξέδωσε φορολογικά στοιχεία από μη δηλωμένη φορολογική ταμειακή συνολικής αξίας 812.946,57 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 107.683,96 ευρώ, χωρίς την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και με υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φ.Π.Α. . Η υπόθεση μετεξελίχθηκε σε έρευνα.

23. Σε προληπτικό έλεγχο που έγινε στην ευρύτερη περιοχή του Ν.Ηλείας σε εταιρεία ανακύκλωσης διαπιστώθηκε ότι δεν είχε γίνει απόδοση χαρτοσήμου τιμολογίων . Η υπόθεση μετεξελίχθηκε σε έρευνα από όπου και προέκυψε η μη καταβολή τελών ύψους 140.000,00€. 

24. Σε στοχευμένο προληπτικό έλεγχο που έγινε στην ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου σε συνεργασία με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει παράνομη συγκομιδή 60 τόνων από το προϊόν ακτινίδια, το οποίο ήταν επιμελώς κρυμμένο σε ψυκτικούς θαλάμους , χωρίς να υπάρχουν παραστατικά αγοράς . Η υπόθεση μετεξελίχθηκε σε έρευνα.

25. Σε στοχευμένο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο στην ευρύτερη περιοχή του Ν.Μεσσηνίας σε επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών ΣΝΑΚ ΚΑΦΕ διαπιστώθηκε η ανακριβή έκδοση 44 φορολογικών στοιχείων αξίας 163,6 ευρώ. Η επιχείρηση προέβαινε σε συστηματική έκδοση υποτιμολογημένων φορολογικών στοιχείων, όχι με βάση την τιμή του τιμοκαταλόγου της, αλλά με αξία 0,10 ευρώ για κάθε πωλούμενο είδος.

26. Σε προληπτικό έλεγχο σε νησί του Ιονίου σε εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων –μοτοσυκλετών διαπιστώθηκε η μη έκδοση 22 φορολογικών στοιχείων αξίας 2.450,00 ευρώ.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ φοροδιαφυγήΑΑΔΕ
Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορία“Πράσινο φως” του ΣτΕ για την επένδυση στο ΕλληνικόΧθες 18:49 | Οικονομία

Ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη των εργασιών, μετά απο την πολύχρονη και πολυκύμαντη καθυστέρηση. 

ΥΠΟΙΚ: βάσιμη η αισιοδοξία των οίκων αξιολόγησηςΧθες 17:42 | Οικονομία

Την ικανοποίηση του για την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από Ελλάδας από τη Moody’s, εκφράζει το ΥΠΟΙΚ. Υποχωρούν οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων.

ΕΛΠΕ: Ιστορικό υψηλό κερδοφορίας κατέγραψε ο Όμιλος το 2017Χθες 19:03 | Οικονομία

Ο Όμιλος ΕΛΠΕ ανακοινώνει κερδοφόρα αποτελέσματα για τρίτη συνεχή χρονιά, τόνισε με ικανοποίηση ο Πρόεδρος του Δ.Σ, Σ.Τσοτσορός. Ποιο είναι το μέρισμα που θα λάβουν οι μέτοχοι.

Εισαγγελική έφοδος στα γραφεία της NovartisΧθες 19:29 | Οικονομία

Νέα λίστα με 300 ονόματα στα χέρια των αρχών. Εκτιμάται πλέον  ζημιά σε βάρος του Δημοσίου είναι πολλαπλάσια των 3 δις που είχε υπολογιστεί αρχικά.

Pοή στη κατηγορία: Οικονομία
Το νέο γυμνό “χτύπημα” της Έμιλυ Ρατακόφσκι23:59Δικαστική απόφαση – “βόμβα”: επιτρέπεται η απόλυση εγκύων εργαζομένων23:48Λαζάνια με κιμά, μανιτάρια και τέσσερα τυριά από τον Βασίλη Καλλίδη23:42Η Κάτω Βουλή της Ολλανδίας αναγνώρισε την γενοκτονία των Αρμενίων23:36Η Θωμαΐς Απέργη αποκαλύπτει την περιπέτεια που πέρασε (βίντεο)23:27H φαντασμαγορική απονομή των Brit Awards (βίντεο)23:23Τζανακόπουλος: μας ανησυχεί η τουρκική προκλητικότητα23:11Το τεράστιο ρολόι που θα αντέξει 10.000 χρόνια (βίντεο)22:59Νίκη για τον Ολυμπιακό με… “υπογραφή” Σπανούλη22:47Η ΜΚΟ που προσπαθεί να μην πάει “Καμία μερίδα φαγητού χαμένη” (βίντεο)22:33Μητσοτάκης: να μην επιβαρύνεται με ΕΦΚΑ η “Σχεδία”22:21Ο Ψαριανός κάλεσε τον Παπανδρέου στη Βουλή να μιλήσει για την ...ιατρική κάνναβη22:08Europa League: αποκλείστηκε αήττητη η ΑΕΚ21:55“Παρέμβαση” αντιεξουσιαστών έξω από το σπίτι της Εφέτου Κλάπα – Χριστοδουλέα21:39Καταγγελία σοκ για ξυλοδαρμό νεαρού από γυμναστή για …μία άσκηση! (βίντεο)21:27Ευρωπαϊκό “χαλί” για Αλβανία και FYROM στρώνει η Κομισιόν21:14Στην φυλακή κατηγορούμενος και για απόπειρα δολοφονίας ο Σεμέδο!21:01Τέσσερις θάνατοι από γρίπη την τελευταία εβδομάδα20:48Επαφές Τσίπρα στις Βρυξέλλες για ελληνοτουρκικά και Σκοπιανό20:35Μετέφερε 6 κιλά ηρωίνης σε… σόλες παπουτσιών20:21
00:01:26Αναβάθμιση της Ελλάδας από τον οίκο Moody’sΧθες 20:41 
00:01:16 
Εισαγγελική έφοδος στα γραφεία της NovartisΧθες 20:21
00:02:00 
Ρωμανιάς: Η μεγάλη σύνταξη γίνεται μεγαλύτερη με το νόμο Κατρούγκαλου21-02-2018 08:20
00:00:39 
Να το πεις της νύχτας του: το πρώτο λογοτεχνικό βιβλίο του Παναγιώτη Πετράκη21-02-2018 19:24
00:01:50 
Εκρηκτικός ήταν ο διάλογος Τσακαλώτου - Ντράγκι στο περιθώριο του Eurogroup20-02-2018 20:42
00:01:54 
Η COSMOTE στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες20-02-2018 21:02
00:02:06 
Άλματα σημειώνει η αύξηση του τζίρου στο ηλεκτρονικό εμπόριο, παγκοσμίως20-02-2018 21:02
00:00:41 
Νέα ρύθμιση για τις μη ληξιπρόθεσμες οφειλές20-02-2018 20:43
00:01:40 
Η Arianna Huffington μοιράζεται τα μυστικά της επιτυχίας20-02-2018 14:11
00:03:19 
Τα προαπαιτούμενα «φρενάρουν» τη δόση20-02-2018 13:40
00:01:33 
Κούλουμα στον Ιππόδρομο19-02-2018 20:55
00:01:47 
«Πνίγηκε» η Βαρβάκειος19-02-2018 20:28
00:01:45 
Χορηγός των Ολυμπιονικών της ιστιοπλοΐας η Blue Star Ferries18-02-2018 13:58
00:01:07 
Η NISSAN στηρίζει τους νέους που καινοτομούν17-02-2018 21:19
00:01:43 
Καρότο και μαστίγιο για την «επόμενη ημέρα» στην οικονομία17-02-2018 20:47
00:02:12 
To νέο βιβλίο της Agapi Stassinopoulos και η έλευση του Thrive Global στην Ελλάδα από τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ17-02-2018 15:04
00:02:19 
Το πορτοφόλι «αποφασίζει» για το Σαρακοστιανό τραπέζι17-02-2018 15:00
00:01:27 
Αναβάθμιση από τον οίκο Fitch - Καλά λόγια, αλλά… από την Λαγκάρντ17-02-2018 15:00
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο