Όπως είχε διαπιστωθεί μετά από πολύμηνη ανάκριση, οι δύο εταιρείες, πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, εισέπρατταν από τους καταναλωτές τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το χαράτσι, χωρίς να τα αποδίδουν στο δημόσιο, ενώ παράλληλα, κάποιοι από αυτούς κατηγορούνται ότι έβγαλαν μεγάλα χρηματικά ποσά στο εξωτερικό.
Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, κατηγορούνται για υπεξαίρεση σε βαθμό κακουργήματος, λαθρεμπορία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Η ζημιά που προκάλεσαν στο δημόσιο υπολογίζεται γύρω στα 270 εκατομμύρια ευρώ. Αρχικά είχαν προφυλακιστεί έξι κατηγορούμενοι, που στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγυήσεις, ενώ προφυλακισμένοι παραμένουν μέχρι τη δίκη ο Άρης Φλώρος και ο Στέφανος Σιαφάκας.