Συνελήφθη από την Ελληνική Αστυνομία 38χρονος Ρώσος, καταζητούμενος από τις αμερικανικές Αρχές ως εγκέφαλος εγκληματικής οργάνωσης στην οποία καταλογίζεται ότι έκανε ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος, ύψους 4 δισ. ευρώ, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας (bit coins).
Ο 38χρονος συνελήφθη στη Χαλκιδική, όπου φέρεται να έκανε διακοπές.
Οι Αρχές των ΗΠΑ τον κατηγορούν ότι από το 2011 διευθύνει εγκληματική οργάνωση, η οποία κατέχει, διατηρεί, λειτουργεί και διαχειρίζεται έναν από τους σημαντικότερους ιστοχώρους ηλεκτρονικού εγκλήματος στον κόσμο.
Ο διεθνώς καταζητούμενος, σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα των ΗΠΑ, «νομιμοποιεί έσοδα προερχόμενα από εγκληματικές δραστηριότητες με τη χρήση μίας διαδικτυακής υπηρεσίας ανταλλαγής ψηφιακών νομισμάτων».
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, από την ίδρυση του ιστοχώρου μέχρι και σήμερα έχουν νομιμοποιηθεί τουλάχιστον 4 δισ. δολάρια, αφού μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας υπολογίζεται ότι πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις περίπου 7 εκατομμυρίων bit coins και αναλήψεις περίπου 5,5 εκατομμυρίων του ίδιου ψηφιακού νομίσματος.
Πριν από λίγο καιρό έφτασε η πληροφορία ότι ο 38χρονος κάνει διακοπές στην Ελλάδα και κατόπιν σχετικού αιτήματος του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, εκδόθηκε εντολή προσωρινής σύλληψης και κατάσχεσης αντικειμένων από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης.
Έπειτα από αναζητήσεις, από την Ασφάλεια Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τις αμερικανικές Αρχές, ο Ρώσος συνελήφθη χθες το πρωί στη Χαλκιδική.
Σε έρευνες που έγιναν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε, αστυνομικοί των υποδιευθύνσεων ηλεκτρονικού εγκλήματος και εγκληματολογικών ερευνών Βορείου Ελλάδος κατάσχεσαν δύο φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δύο «τάμπλετ», πέντε συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα «ρούτερ», μία φωτογραφική μηχανή και τέσσερις πιστωτικές κάρτες.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 38χρονος κατηγορείται για παραβάσεις του Ομοσπονδιακού Δικαίου των ΗΠΑ, για εγκλήματα που τελέστηκαν διαδικτυακά και συγκεκριμένα για «λειτουργία επιχείρησης μεταβίβασης μη αδειοδοτημένου χρήματος», «συνομωσία για διάπραξη νομιμοποίησης παράνομων εσόδων», «ξέπλυμα χρήματος, κατά παράβαση 17 κεφαλαίων κατηγορίας του Κώδικα των ΗΠΑ» και «συμμετοχή σε χρηματικές συναλλαγές περιουσιακών στοιχείων προερχόμενων από συγκεκριμένες παράνομες δραστηριότητες, κατά παράβαση δύο κεφαλαίων κατηγορίας του Κώδικα των ΗΠΑ».
Ο συλληφθείς κρατείται και οδηγείται στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να δρομολογηθούν οι διαδικασίες έκδοσής του στις ΗΠΑ.